Comment savoir qu'une entreprise n'est pas enregistrée

2024 Auteur: Malcolm Clapton | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 03:55

La plupart des gens ne paient pas d'impôts sur les revenus de la location d'un appartement, sur l'argent gagné pour enseigner l'anglais, et parfois ils ouvrent des boutiques en ligne sans aucune inscription. Olga Avvakumova, experte du service Kontur. Elba de SKB Kontur, explique qui et comment peut découvrir une entreprise sans inscription.

Il y a une explication pour laquelle l'« entreprise à domicile » n'est pas enregistrée:

• les revenus ne sont pas assez importants pour s'encombrer de formalités;
• pour être honnête, il est difficile pour les autorités fiscales de constater une infraction lorsqu'il y a des citoyens ordinaires des deux côtés de la transaction.

Et pourtant, quand peut-il « arriver » et de quel côté s'attendre ?

Raids fiscaux

De tels événements existent, le fisc tente d'identifier les entrepreneurs illégaux. Et pas un seul: les inspecteurs sont accompagnés d'agents des forces de l'ordre qui ont le pouvoir d'effectuer des voyages de recherche. Le bureau des impôts lui-même n'a pas cette possibilité, donc, si nécessaire, il envoie une demande aux organes des affaires intérieures. Et puis, ensemble, ces représentants de la loi mettent de l'ordre et rétablissent la justice.

Bien sûr, ils n'iront pas vérifier aveuglément tout le monde d'affilée. L'IRS possède diverses techniques d'analyse et d'identification des tendances grises, mais tout fonctionne pour l'entreprise exposée. Et dans le cas où rien n'est connu du tout, diverses sources aident. Des informations intéressantes peuvent provenir de différentes directions. Pensons à lesquels.

Vérification des contreparties

S'il n'y a que la population parmi vos contreparties, vous pouvez sauter ce paragraphe et vous devriez immédiatement passer au point suivant. Mais si vous vendiez systématiquement des biens à une entreprise et, à sa demande, remplissiez des documents, cette information peut apparaître. Comment? S'ils vérifient l'organisation (votre acheteur) et que les montants d'achat des « non-entrepreneurs » attirent les contrôleurs, les questions suivantes s'adressent peut-être déjà à vous. Ils demanderont des copies des contrats, tous les paiements et documents pour la livraison des marchandises. Ensuite, il reste à vérifier au moins le transfert de l'impôt sur les revenus de la vente, et peut-être même plus - à sanctionner pour avoir fait des affaires sans enregistrement.

Les banques sont de bons amis des agents du fisc

Ces organismes sérieux surveillent les opérations du compte et, si nécessaire, aident l'administration fiscale. Si vos clients paient par virement sur une carte, vous devriez être plus prudent. En règle générale, les informations sur le compte, les virements et le solde sont fournies sur demande spéciale de l'administration fiscale. Mais les banques devraient signaler elles-mêmes les transactions suspectes, uniquement à un autre organisme gouvernemental - Rosfinmonitoring.

Une attention particulière est portée aux montants, à l'objet du paiement, à la nature de la transaction et à l'expéditeur. Tout s'inscrit dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans une situation simple, il suffira de fournir une explication écrite du paiement, mais dans une situation critique, cela peut entraîner une visite dans de nombreux cas.

Les plaintes des clients

Il existe un organisme gouvernemental qui protège vos clients. Vous en avez probablement entendu parler, c'est Rospotrebnadzor. La tâche de cette autorité importante est de protéger les intérêts des consommateurs, de vérifier la sécurité du produit (ou du service) et de savoir comment vous vous conformez à toutes les règles et réglementations.

Pour Rospotrebnadzor, une source d'information fiable est le client insatisfait. Après avoir reçu une plainte de leur part, les contrôleurs commencent à considérer toutes les données vous concernant. Les agences gouvernementales s'entraident, de sorte que le processus de recherche complet est alors lancé.

Employé en conflit

Ce n'est peut-être pas le meilleur de tous lorsque votre employé offensé se plaint. Une inspection spéciale du travail protège ses droits. Elle, comme Rospotrebnadzor, est toujours prête à accepter une plainte (seulement non pas des clients, mais des employés) et mettre les choses en ordre. Comment la situation peut évoluer dans ce cas, semble-t-il, est déjà approximativement clair.

Lorsqu'une entreprise manque de soi et a besoin de salariés, les entrepreneurs restent rarement dans l'ombre. Il y a une responsabilité supplémentaire pour les autres, et cela vaut toujours la peine de prendre forme.

Si, après avoir lu tout cela, vous envisagez de légaliser des revenus, pour une entreprise simple, nous vous recommandons immédiatement de vous inscrire en tant qu'entrepreneur individuel. Le système de taxation a beaucoup de choix, vous pouvez choisir le plus optimal. Et n'ayez pas peur de la comptabilité, pour un entrepreneur individuel, c'est si simple que vous pouvez le découvrir vous-même. De plus, il existe maintenant des services pour faire des affaires et soumettre des rapports en ligne.